每周股票复盘：亚联机械（001395）2024年净利润增长49.5%

截至2025年2月21日收盘，亚联机械（001395）报收于40.0元，较上周的39.97元上涨0.08%。本周，亚联机械2月20日盘中最高价报41.37元。2月19日盘中最低价报39.37元，股价触及近一年最低点。亚联机械当前最新总市值34.9亿元，在专用设备板块市值排名100/176，在两市A股市值排名3752/5130。

本周关注点

业绩披露要点：亚联机械2024年净利润同比增长49.5%，达到1.545亿元。

公司公告汇总：亚联机械将于2025年3月5日召开第一次临时股东大会，审议多项重要议案。

公司公告汇总：亚联机械拟使用不超过2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司公告汇总：亚联机械拟调整闲置自有资金委托理财额度至不超过8.5亿元。

公司公告汇总：亚联机械注册资本由6,543万元变更为8,724万元，并修订公司章程。

亚联机械近日即将发布2024年年报，根据2月19日发布的业绩快报，归属净利润盈利1.545亿元，同比增长49.5%。报告期内，公司营业总收入为86,629.78万元，同比增长33.88%；营业利润为16,938.15万元，同比增长52.08%；利润总额为17,457.48万元，同比增长49.86%；归属于上市公司股东的净利润为15,449.48万元，同比增长49.50%；扣除非经常性损益后的净利润为14,882.57万元，同比增长52.73%。基本每股收益为2.36元，同比增长49.37%；加权平均净资产收益率为24.84%，同比增加4.47个百分点。

公司公告汇总第三届董事会第五次会议决议公告

亚联机械股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年2月17日召开，审议通过多项议案：- 变更注册资本并修订公司章程，注册资本由6,543万元变更为8,724万元，需提交股东大会审议。- 调整募集资金投资项目拟投入金额，确保项目顺利实施。- 使用募集资金14,338.86万元置换预先投入的自筹资金。- 使用不超过2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。- 向全资子公司山东亚联增资不超过8,480万元。- 将闲置自有资金委托理财额度调整为不超过8.5亿元。- 设立上海分公司。- 修订多项公司制度，包括《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作规则》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，并制定《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《股东增减持及董监高持股管理制度》《独立董事专门会议工作细则》。

第三届监事会第四次会议决议公告

亚联机械股份有限公司第三届监事会第四次会议于2025年2月17日召开，审议通过以下议案：- 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。- 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》。- 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。- 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。- 《关于修订的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

亚联机械股份有限公司将于2025年3月5日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区公司三楼会议室。本次大会采用现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月28日。会议将审议关于变更注册资本、修订公司章程、调整闲置自有资金委托理财额度等多项议案。其中，部分议案需特别决议通过。

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

亚联机械股份有限公司于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理的投资范围包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型理财产品，期限不超过12个月。

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关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

亚联机械股份有限公司于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。因实际募集资金净额低于原计划，公司对募集资金投资项目拟投入金额进行调整：“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”由34,000万元调整为30,701.15万元；“研发中心项目”由6,065.70万元调整为5,477.18万元。

关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告

亚联机械股份有限公司拟调整闲置自有资金委托理财额度。公司计划购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。现拟将额度调整为不超过8.5亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。

关于变更注册资本、修订公司章程的公告

亚联机械股份有限公司于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》。公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值人民币1元，于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行后，公司注册资本由人民币6,543万元变更为人民币8,724万元。

关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的公告

亚联机械股份有限公司于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金1,495.98万元（不含税）。

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

亚联机械股份有限公司于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司亚联机械制造（山东）有限公司（简称“山东亚联”）增资，以实施募集资金投资项目。此次拟使用不超过8,480万元募集资金继续向山东亚联增资，全部计入资本公积。

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