尚纬股份有限公司 股票交易风险提示公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2025-033

尚纬股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。自5月22日以来，累计涨幅达到61.03%，同期上证指数同比下跌1.41%，公司股票涨幅显著高于同期上证指数，TTM为306.3显著高于同行业上市公司，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司已于2025 年 4月26日披露了2024年度报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元，同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元，同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧，同时因公司前实际控制人涉及刑事案件，公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 2025年5月24日公司披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-026），公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”），实际控制人由李广胜变更为张华。

一、二级市场交易风险提示

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。自5月22日以来，累计涨幅达到61.03%，同期上证指数同比下跌1.41%，公司股票涨幅显著高于同期上证指数，TTM为306.3显著高于同行业上市公司，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司经营风险提示

截至本公告披露日，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部经营秩序正常。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元，同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元，同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧，同时因公司前实际控制人涉及刑事案件，公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

三、公司主营业务及生产经营未发生重大变化

展开全文

截至目前，公司主营业务为特种电缆的生产及销售，主营业务及生产经营未发生重大变化。公司生产经营活动一切正常，内部生产经营秩序正常，基本面没有发生重大变化，主营业务结构未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。

四、重大事项风险提示

公司于2025年5月24日披露《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-026）、《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》和《尚纬股份有限公司简式权益变动报告书》，公司控股股东由李广胜变更为福华化学，实际控制人由李广胜变更为张华。根据已披露的《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》及福华化学确认，在符合相关法律法规的前提下，以及支持上市公司现有电缆业务正常经营的情况下，在未来12个月内，增加电子化学品以及相应的双氧水、硫酸业务，能否顺利增加该业务以及该业务发展尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

本次实际控制人变更，公司的正常经营管理、主营业务不会发生变化。除公司公告的《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》（福华通达化学股份公司）中载明的事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

五、其他风险提示

鉴于公司股票短期内涨幅较大，明显大于行业内大部分公司，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，后续股票可能存在较大风险，公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息。公司郑重提醒广大投资者：本公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）刊登的正式公告为准。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二五年五月二十九日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-032

尚纬股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月13日 14点00分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月13日

至2025年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司分别于2025年5月28日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过，内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）出席会议股东请于2025年6月11日-6月12日，每日上午9:00一11：00，下午2:00一4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号

邮政编码：614012

联系电话：（0833）2595155

传真：（0833）2595155

联系人：叶罗迪 周子琳

（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2025-030

尚纬股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十九次会议。会议通知已于2025年5月23日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站（）专项披露公告。

（二）审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.《关于推举5名非独立董事候选人的议案》

1.1《关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

1.2《关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

1.3《关于推举张浔萦女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

1.4《关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

1.5《关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

2.《关于推举3名独立董事候选人的议案》

2.1《关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

2.2《关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

2.3《关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

根据《公司章程》的规定，公司将于2025年6月13日通过现场投票结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二五年五月二十九日

董事候选人简历：

1. 叶洪林先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁，四川福华竹浆纸业集团有限公司董事，福华通达化学股份公司副董事长。

2. 李瑞琪先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任福华通达化学股份公司联席总经理。

3. 张浔萦女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中科农福 (北京)生物技术有限公司董事，深圳中氟泰华新材料科技有限公司监事，四川中氟胜华新材料科技有限公司监事，深圳华恒雄哲数字科技有限公司监事，四川汇丰和新材料科技股份有限公司董事，赢创福华新材料（四川）有限公司董事，福华通达化学股份公司总经理助理、财务总监。

4. 刘宁女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事，福华通达化学股份公司独立董事。

5. 刘永林先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任乐山高新投资发展（集团）有限公司党委书记、董事长，东方电气集团东风电机有限公司董事长、法定代表人。

6. 杨国超先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，复旦大学博士，中国和加拿大注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、文澜特聘教授，新制度会计学研究中心主任，河南心连心化学工业集团股份有限公司独立董事，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事。

7. 罗宏先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事，新金路股份有限公司独立董事。

8. 乔冰女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学博士，正高级工程师、咨询工程师（投资）。现任石油和化工工业规划院材料化工处正高级工程师、化工新材料研究中心副主任。

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2025-031

尚纬股份有限公司关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》，董事会同意根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下：

一、修订原因

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。

二、公司章程主要修订情况

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以市场监督管理局核准的内容为准。

三、公司治理制度的修订情况

按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度包括：《公司章程》《股东会议事细则》《董事会议事细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等共6项治理制度，相关制度具体内容相关内容详见上海证券交易所网站（）。

其中《公司章程》《股东会议事细则》《董事会议事细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等5项治理制度，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二五年五月二十九日